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Gareth Manning de Jamaica Gleaner está reportando un informe de una entrevista con la abogada de la Universidad de West Indies, Shirley Ann - Eaton. Inversores HYIP ahora podrían perder bastante con las leyes del Gobierno y sus reglamentos, y cambiarian el objetivo de programas HYIP e inversiones en linea.
Gareth Manning hizo una reciente entrevista a Shirley Ann - Eaton, que es una ex secretaria de la Jamaica Bankers' Association.
Eaton dice que el dinero 'invertido' en este tipo de planes (A3union fue mencionado por esta) no puede ser devuelto por el sistema judicial en Jamaica. Ella señala, que esto se debe a que la ley no cubre los planes de interéses excesivos en la oferta de dinero a préstamo.
La disposición sólo cubre a la recuperación de los vehículos que llevan a una tasa de 40% o menos por año. Las ridículas altas tasas, como 133% en 30 días NO está cubierto por la ley de Jamaica.
Además, los participantes en los programas HYIP también pueden PUEDEN SER LLEVADOS A SÍ MISMOS A PRISION si tales programas son hallados de estar envueltos con cualquier tipo de blanqueo de dinero.
Debido a que estos planes de alto rendimiento no están reglamentados y no operan dentro del funcionamiento bancario normal y de los sistemas de seguridad, esto los hace un blanco deseable para lavadores de dinero.
"Yo no conozco de ningun lugar del mundo en el que nadie es capaz de conseguir un retorno de 120 % anual en cualquier tipo de inversión", sostiene Eaton.
"Que pasa si, voluntariamente o involuntariamente, estos planes de inversión proceden de productos delictivos? ¿Y que pasa si el dinero que se les está dando en realidad procede de fuentes del crimen? "
En virtud del recientemente forzado procedimientos del crimen (prevención del blanqueo de dinero) el Reglamento en Jamaica , cualquier persona puede ser hallada de haber cometido un delito intencional, si esa tal persona sabe, o cree o incluso tiene motivos razonables para saber o creer que los que manejaban sus fondos estan envueltos en lavado de dinero.
Si su HYIP no está registrado con las autoridades fiscales correspondientes y no está reportando sus respctivos informes de impuestos sobre ganancia o pérdida, esto es causa razonable para creer que sea así.
Si es declarada culpable ante un juez residente, esa persona puede ser condenado a una multa no superior a $ 1 millón o ser condenado a una pena no superior a un año o con una multa y prisión.
Si los acusados ante un tribunal, sin embargo, esa persona podría enfrentar penas de prisión de hasta 10 años y una multa.
Además de penas de prisión por lavado de dinero, los inversores podrían enfrentarse a una fuerte presión de las autoridades fiscales, ya que en virtud de la ley deben presentar sus declaraciones de impuestos.
En Jamaica la autoridad fiscal está investigando el uso de los fondos procedentes de esas' inversiones'.
La Comisión de Finanzas de Jamaica (FSC), declara que hay más de 20 programas de alto rendimiento sin registrar que operan ilegalmente en Jamaica".
Aquí abajo está la lista publicada.
- Caribbean Real Estate Investment Fund (CAREIF)
- World Wise Partners Limited
- A3 Union
- Swiss Cash
- Higgins Warner Music and Entertainment
- MayDaisy E-Partner Plan Club
- F1 Investments/F1 Holdings
- Wealth Builder and Associates
- Right Vision E-Partners Private Members Club
- Strategical Alliance Investment Company
- SGL Holdings
- Partner Financials
- Kingdom Investments Unlimited International (KIUI)
- Image Consultants & Services
- Nipo Farms
- USIMO
- Otros planes de inversión no incluido a causa de los procedimientos judiciale
- Cash Plus Group
- OLINT Corp. Limited
- Overseas Locket International Corp.
- LewFam Investments and Trading Limited
- LewFam Investments Club
